Почему то работа органов не помешала ему сегодня выставить чайник перепелку Гарднера на авито, теперь он просто Дмитрий из Ярославля.

Ну потому что органам до него нет никакого дела,ловить его за палку никто не будет,а материальной заинтересованности нет,могут найти его с личной инициативой,и потянуть с него бабла,это более вероятно,работа милиции,вернее полиции постоена на коммерции уже давно,ну сидельцы часто развлекаются подобными вещами,но это скорее всего не сиделец,кидает на большие суммы,сидельцы ориентированы на малые,чтобы или вообще не могли возбудится,или малым сроком,у кого пятнаха ,того годом не испугаешь,ну ,и другие моменты говорят за то ,что вероятно не сиделец,хотя.....
Александр Александров <[email protected]>,такого никто не встречал,этот сиделец скорее всего ,Живет типа в Ивангороде ,Ленинградской обл....

Технически все возможно. Можно не цепляться за IP, достаточно отследить транзакции, переброска и снятие. Вопрос как адресуются обращения, они должны также отсылаться в надзорные инстанции, тогда толк будет. А если отправление идёт только в территориальное подразделение - оно конечно будет игнорироваться, к сожалению. Но можно придать определенный оттенок, то реакция не заставит себя ждать.

Да технически никаких заморочек,этот Дима ,из Ярославля на карту деньги просит,вот ,и все ,кто-то же их снимает,все легче легкого,да ,и сейчас много других технических возможностей найти человека,просто никому не нужно,а вот предприимчивый опер ,или участковый может найти ,и на откат посадить,к сожалению таковы реалии сегодняшней жизни.....милиция говорили плохая,а прошла реформа,и ....да они теперьже господа,им работать не гоже,вообще болото,мог бы несколько примеров привести их работы ,но не буду.....

А Вы не только туда обращайтесь и ещё изложите, как Вы видите это в масштабе. Чтобы работа была у всех - нужен материал всем, не так ли?

Еще один вид мошенничества:

Звонок на телефон. Звонивший представляется владельцем антикварного салона. Интересуется продаваемой вещью, но в его интерес входит только продали-не продали. Не интересуется местом нахождения, способами доставки и прочими не маловажными вопросами.
Тут же готов купить, сообщая при этом что фирма, им представляемая, работает только за безналичный расчет. Карта СБ - как вариант безналичного расчета вполне его устраивает. Просит номер карты. Получив номер не уточняет более ничего.

А теперь - самое интересное!
Начинает очень быстро тараторить про то, что продавцу надо незамедлительно проследовать к ближайшему банкомату и получить выписку со счета. Чек необходим для предъявления грузчику, который уже прям выехал по адресу. По какому адресу остается загадкой!

Доводы про то, что со счета покупателя, при списании денег, можно получить выписку, про расчет наличными и пр. не воспринимаются, забалтываются производственной необходимостью и ответственностью грузчиков.

Мое предложение разводить лохов пожиже в другом месте было воспринято как личная обида и на этом разговор внезапно прервался правда продавец при этом совершенно потерял зачатки воспитанности и выразил в мой адрес не совсем литературное послание.

Телефон не культурного продавца: 8 923 461 11 96. Модераторов прошу уведомить смежные ресурсы с указанием телефона.

да уже больше года такая хрень практикуется с различными вариациями,но самое интересное что они в натуре часами не интересуются вообще ,но мы уже едем ,немедленно ,ит.д.,ит.п.

Доброй всем ночи, данная почта ни у кого в кидках не фигурировала[email protected]

Можно совет:
Если возникают сомнения, предложите наложенный платёж.
И смотрите соответствие телефона с регионом.
Обращайте внимание в диалоге на лексику и орфографию.
Как- то так.:-X

еще один мошенник,будьте бдительны представляется Олег Токарев,на телефон отвечает,речь плохо связанная,что то бубнит и гундосит,предоплата https://www.avito.ru/onega/kollektsionirovanie?bt=0 сидит в Кургане или где то в тех краях,вёл с ним переписку,после того как он понял что я его раскусил,написал что фигурки уже проданы,извините почта эта [email protected],в почтовой переписке во втором письме назвал меня Натальей Третьяк(видимо её уже киданул и дама ждет фигурки)

бубнил что фигурки находятся в городе Шадринск,если нужны другие фото,то завтра сделает в салоне )))